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यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ईडी ने MAC STAR-पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ईडी ने MAC STAR-पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मैक स्टार ग्रुप-पीएमसी बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया है। राणा कपूर मामले में गिरफ्तार तीसरा व्यक्ति है।

pmc bank news in hindi


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मैक स्टार ग्रुप-पीएमसी बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया है। राणा कपूर मामले में गिरफ्तार तीसरा व्यक्ति है।

ईडी ने 23 जनवरी को मामले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था - मेहुल ठाकुर और मैडमगोपाल चतुर्वेदी। इससे एक दिन पहले, ईडी ने पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन भाई ठाकुर के निवास और चिरायु समूह के कार्यालयों सहित दस परिसरों पर छापे मारे थे जो उनके परिवार द्वारा नियंत्रित हैं।


पीएमसी बैंक घोटाला मामले में एचडीआईएल के प्रवर्तक सारंग और राकेश वधावन मुख्य आरोपी हैं। HDIL Mack Star Group में एक हिस्सेदारी थी और उसने Mack Star में अन्य हितधारक की जानकारी के बिना Yes Bank से ऋण लिया था।


ईडी ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि यह उस खोजी फर्म को शामिल करने की जांच है, जहां वाधवाओं ने कथित तौर पर एक स्टार स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को यस बैंक द्वारा मंजूर 200 करोड़ रुपये के ऋण को "छीना"।


मैक सर समूह की एक नवनिर्मित इमारत के नवीनीकरण के नाम पर ऋण लिया गया था। ऋण स्वयं प्रकृति में संदिग्ध था क्योंकि यह भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के उद्देश्य के लिए उधार लिया गया था।

ईडी ने 23 जनवरी को मामले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था - मेहुल ठाकुर और मैडमगोपाल चतुर्वेदी। इससे एक दिन पहले, ईडी ने पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन भाई ठाकुर के निवास और चिरायु समूह के कार्यालयों सहित दस परिसरों पर छापे मारे थे जो उनके परिवार द्वारा नियंत्रित हैं।


पीएमसी बैंक घोटाला मामले में एचडीआईएल के प्रवर्तक सारंग और राकेश वधावन मुख्य आरोपी हैं। HDIL Mack Star Group में एक हिस्सेदारी थी और उसने Mack Star में अन्य हितधारक की जानकारी के बिना Yes Bank से ऋण लिया था।


ईडी ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि यह उस खोजी फर्म को शामिल करने की जांच है, जहां वाधवाओं ने कथित तौर पर एक स्टार स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को यस बैंक द्वारा मंजूर 200 करोड़ रुपये के ऋण को "छीना"।


मैक सर समूह की एक नवनिर्मित इमारत के नवीनीकरण के नाम पर ऋण लिया गया था। ऋण स्वयं प्रकृति में संदिग्ध था क्योंकि यह भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के उद्देश्य के लिए उधार लिया गया था।

ईडी ने पाया कि उन चेकों को कभी एनकैश नहीं किया गया। इन दोनों गुणों को विवा होल्डिंग्स की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है।


जांच के दौरान, ईडी को यह भी संदेह था कि पीएमसी बैंक से लोन लिया गया था, वाधवानों द्वारा वीवा ग्रुप को सैकड़ों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।


इस बीच, मेहुल ठाकुर, जो ठाकुर परिवार के सदस्य हैं और चिरायु समूह के निदेशक मदनगोपाल चतुर्वेदी हैं, को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। पीएमएलए अदालत ने उनकी हिरासत 30 जनवरी तक बढ़ा दी।


केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश एडवोकेट हितेन वेनेगावकर ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि चतुर्वेदी और ठाकुर से पूछताछ के दौरान ईडी को इस मामले में कपूर के शामिल होने के बारे में पता चला।


वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि मैक स्टार नाम की कंपनी का निर्माण HDIL मालिकों ने मॉरीशस स्थित कंपनी के साथ मिलकर किया था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, मॉरीशस की कंपनी के पास कंपनी के 79 फीसदी शेयर थे, जबकि बाकी के शेयर एचडीआईएल के थे।

HDIL और विदेशी कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार, HDIL का Mack Star पर नियंत्रण था, हालाँकि, वे इसे बेच या गिरवी नहीं रख सकते थे। वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि समझौते के बावजूद, एचडीआईएल ने संपत्ति को यस बैंक को गिरवी रख दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने 203 करोड़ रुपये लिए।

यह पैसा नवनिर्मित संपत्तियों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए लिया गया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि वेनेगांवकर के अनुसार। उन्होंने कहा कि एचडीआईएल के मौजूदा ऋणों का भुगतान करने के लिए यस बैंक को पैसा दिया गया था।

कपूर की ओर से पेश अधिवक्ता अबद पोंडा ने अदालत को बताया कि 11 महीने हो गए हैं क्योंकि राणा कपूर सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कपूर को जेल में एजेंसी द्वारा पूछताछ के दौरान न्यायिक हिरासत में रखा गया है ताकि वे अब भी ऐसा कर सकें। इसके अलावा, कपूर के पास कोई दस्तावेज या उसके मोबाइल और लैपटॉप नहीं हैं क्योंकि वे पहले से ही एजेंसी के साथ हैं, उन्होंने कहा।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यस बैंक को केवल एचडीआईएल द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में पैसा मिला था और उसके पास कथित घोटाले में खेलने के लिए कोई अन्य हिस्सा नहीं था।

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